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證券代碼：002174 證券簡稱：游族網(wǎng)羅 公告編號：2025-046
債券代碼：128074 債券簡稱：游族轉(zhuǎn)債
游族網(wǎng)羅股份有限公司
對于提前贖回“游族轉(zhuǎn)債”的公告
本公司及董事會舉座成員保證信息露餡的內(nèi)容果真、準(zhǔn)確、完好，莫得失實(shí)
紀(jì)錄、誤導(dǎo)性述說或要緊遺漏。
至極輔導(dǎo)：
記結(jié)算有限職守公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）核準(zhǔn)的價(jià)錢為準(zhǔn)
回，本次贖回完成后，“游族轉(zhuǎn)債”將在深圳證券來回所（以下簡稱“深交所”）摘牌，
特提醒“游族轉(zhuǎn)債”握券東談主凝視在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者握有的“游族轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押
或凍結(jié)情形的，建議在罷手轉(zhuǎn)股日前撤銷質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖
回的情形。
價(jià)錢存在較大互異，特提醒握有東談主凝視在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)股，可能瀕臨
示寂，敬請投資者凝視投資風(fēng)險(xiǎn)。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族網(wǎng)羅股份有限公司（以下簡
稱“公司”）股票相連 30 個(gè)來回日中已有 15 個(gè)來回日的收盤價(jià)錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)
股價(jià)錢（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。憑證《深圳證
券來回所上市公司自律監(jiān)管團(tuán)結(jié)第 15 號——可調(diào)度公司債券》及《游族網(wǎng)羅股
份有限公司公修復(fù)行可調(diào)度公司債券召募評釋書》
（以下簡稱“《召募評釋書》”）
等關(guān)系門徑，觸發(fā)了“游族轉(zhuǎn)債”的贖回條件。公司董事會于 2025 年 8 月 6 日
召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《對于提前贖回“游族轉(zhuǎn)債”的議
案》，集會當(dāng)前商場及公司本人情況，歷程審慎探討，公司董事會痛快公司愚弄
“游族轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債上市刊行基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債刊行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督處治委員會《對于核準(zhǔn)游族網(wǎng)羅股份有限公司公修復(fù)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1560 號）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 9 月 23
日公修復(fù)行了 11,500,000 張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100 元，刊行總和 115,000.00 萬
元。本次公修復(fù)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原推動(dòng)優(yōu)先配
售，原推動(dòng)優(yōu)先配售后余額部分（含原推動(dòng)毀掉優(yōu)先配售部分）汲取網(wǎng)上向社會
公眾投資者通過深交所來回系統(tǒng)發(fā)售的風(fēng)物進(jìn)行。對認(rèn)購金額不及 115,000.00
萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2019〕640 號”文痛快，公司 1,150,000,000.00 元可轉(zhuǎn)
債于 2019 年 10 月 21 日起在深交所掛牌來回，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債
券簡稱“游族轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128074”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
憑證關(guān)系門徑和《召募評釋書》門徑，公司本次刊行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年 3
月 27 日起可調(diào)度為公司股份，運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 17.06 元/股，轉(zhuǎn)股時(shí)辰為 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢調(diào)養(yǎng)情況
股本 907,288,945 股（不含公司已回購股份 8,522,393 股）為基數(shù)，向舉座推動(dòng)
每 10 股派 0.880000 元東談主民幣現(xiàn)款（含稅）。
憑證《召募評釋書》關(guān)系門徑，本次權(quán)柄分配現(xiàn)實(shí)后，游族轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)錢
由 17.06 元/股調(diào)養(yǎng)為 16.97 元/股，調(diào)養(yǎng)后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2020 年 8 月 25 日起
見效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息露餡媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證
券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年
氣派整的輔導(dǎo)性公告》。
年年度利潤分配決議為：以現(xiàn)實(shí)權(quán)柄分配股權(quán)登記日的總股本剔除公司回購專用
證券賬戶 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份為基數(shù)，向舉座推動(dòng)每 10 股派
發(fā)現(xiàn)款紅利 0.500000 元東談主民幣現(xiàn)款（含稅）。
憑證《召募評釋書》關(guān)系門徑，本次權(quán)柄分配現(xiàn)實(shí)后，游族轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)錢
由 16.97 元/股調(diào)養(yǎng)為 16.92 元/股，調(diào)養(yǎng)后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息露餡媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券
日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月
的公告》。
《對于董事會提出向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的議案》，并于當(dāng)日召開第七
屆董事會第十次會議，審議通過了《對于向下修正“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的議案》。
憑證公司 2025 年第一次臨時(shí)推動(dòng)大會的授權(quán)，董事會將“游族轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)
格由 16.92 元/股向下修正為 10.10 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2025 年 3 月 7
日起見效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息露餡媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》
《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日發(fā)布的《2025 年第一次臨時(shí)推動(dòng)大會決議公告》及《對于向下修正
游族轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回基本情況
（一）觸發(fā)贖回的情況
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票相連 30 個(gè)來回日中已
有 15 個(gè)來回日的收盤價(jià)錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢（即 10.10 元/股）的 130%（含
——可調(diào)度公司債券》及《召募評釋書》等關(guān)系門徑，觸發(fā)了“游族轉(zhuǎn)債”的有
條件贖回條件。
（二）有條件贖回條件
憑證《召募評釋書》的門徑，“游族轉(zhuǎn)債”有條件贖回條件如下：
在本次可調(diào)度公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的即興一種出刻下，公司
董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖回沿途或部分未轉(zhuǎn)股的
可調(diào)度公司債券：
①在本次可調(diào)度公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若是公司 A 股股票相連 30 個(gè)來回日中
至少有 15 個(gè)來回日的收盤價(jià)錢不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次可調(diào)度公司債券未轉(zhuǎn)股余額不及 3,000 萬元時(shí)。
上述當(dāng)期利息的操辦公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債握有東談主握有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債過去票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)質(zhì)日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述 30 個(gè)來回日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)錢調(diào)養(yǎng)的情形，則在調(diào)養(yǎng)前的來回日
按調(diào)養(yǎng)前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)錢操辦，調(diào)養(yǎng)后的來回日按調(diào)養(yǎng)后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收
盤價(jià)錢操辦。
三、贖回現(xiàn)實(shí)安排
（一）贖回價(jià)錢及贖回價(jià)錢的詳情依據(jù)
憑證《召募評釋書》中對于有條件贖回條件的商定，“游族轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)錢
為 101.8575 元/張（含息稅）。具體操辦風(fēng)物如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的操辦公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次刊行的可調(diào)度公司債券握有東談主握有的可調(diào)度公司債券票面總金額；
i：指可調(diào)度公司債券過去票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)質(zhì)日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族轉(zhuǎn)債”第六個(gè)計(jì)息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算頭不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日為本計(jì)息年度贖回日）。
操辦可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/張（含稅）。
贖回價(jià)錢=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.8575=101.8575 元/張；扣稅后的贖回
價(jià)錢以中國證券登記結(jié)算有限職守公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)錢為
準(zhǔn)。本公司分辨握有東談主的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
（二）贖回對象
箝制贖回登記日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登記在冊的統(tǒng)統(tǒng)“游
族轉(zhuǎn)債”握有東談主。
（三）贖回模樣實(shí)時(shí)辰安排
債”握有東談主本次贖回的關(guān)系事項(xiàng)。
登記日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登記在冊的“游族轉(zhuǎn)債”。本次
贖回完成后，“游族轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌；
將通過可轉(zhuǎn)債托管券商奏凱劃入“游族轉(zhuǎn)債”握有東談主的資金賬戶；
刊登贖回成果公告和“游族轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。
（四）其他事項(xiàng)
盤考部門：證券事務(wù)部
籌商電話：021-33671551
籌商郵箱：IR@yoozoo.com
四、公司第一大推動(dòng)、握股 5%以上的推動(dòng)、董事、高等處治東談主員在贖回條
件歡喜前的六個(gè)月內(nèi)來回“游族轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實(shí)，公司第一大推動(dòng)、握股 5%以上的推動(dòng)、董事、高等處治東談主員在有條
件贖回條件歡喜前的六個(gè)月內(nèi)均不存在來回“游族轉(zhuǎn)債”的情況。
五、其他需要評釋的事項(xiàng)
（一）“游族轉(zhuǎn)債”握有東談足下理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公
司進(jìn)行轉(zhuǎn)股陳說。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券握有東談主在陳說前盤考開戶證券公司；
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小陳說單元為 1 張，每張面額為 100.00 元，調(diào)度成股
份的最小單元為 1 股；兼并來回日內(nèi)屢次陳說轉(zhuǎn)股的，將合并操辦轉(zhuǎn)股數(shù)目。可
轉(zhuǎn)債握有東談主央求調(diào)度成的股份須是 1 股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不及調(diào)度為 1 股的可轉(zhuǎn)
債余額，公司將按照深圳證券來回所等部門的相關(guān)門徑，在可轉(zhuǎn)債握有東談主轉(zhuǎn)股當(dāng)
日后的 5 個(gè)來回日內(nèi)以現(xiàn)款兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額過頭所對應(yīng)確當(dāng)期叮屬
利息；
（三）當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可央求轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)
股陳說后次一來回日上市暢達(dá)，并享有與原股份同等的權(quán)柄。
六、風(fēng)險(xiǎn)輔導(dǎo)
憑證安排，箝制 2025 年 8 月 27 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“游族轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制
贖回。本次贖回完成后，“游族轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者握有的“游族轉(zhuǎn)
債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在罷手轉(zhuǎn)股日前撤銷質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)
因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
本次“游族轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)錢可能與其罷手來回和罷手轉(zhuǎn)股前的商場價(jià)錢存
在較大互異，特提醒握有東談主凝視在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)股，可能瀕臨
示寂，敬請投資者凝視投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、報(bào)備文獻(xiàn)
（一）第七屆董事會第十三次會議決議；
（二）中泰證券股份有限公司對于游族網(wǎng)羅股份有限公司提前贖回“游族轉(zhuǎn)
債”的核查宗旨；
（三）北京市中倫（上海）訟師事務(wù)所對于游族網(wǎng)羅股份有限公司可調(diào)度公
司債券提前贖回的法律宗旨書。
特此公告。
游族網(wǎng)羅股份有限公司
董事會
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